El socio oculto del dueño de la mansión de Pilar que la Justicia de EE.UU. ya investiga

La investigación de la Justicia estadounidense y el FBI sobre la firma TourProdEnter, vinculada a la AFA, podría tener un giro clave la próxima semana. Uno de los nombres que aparece en una supuesta citación judicial es el de Diego Adrián Lucero, un empresario de 51 años que fue socio de Luciano Nicolás Pantano, uno de los propietarios de la empresa que compró la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino.

La citación, emitida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, está dirigida a un tercero cuya identidad no se reveló y ordena presentar el 30 de julio a las 9 (hora local) registros de TourProdEnter y comunicaciones con Lucero, Toviggino, Tapia y el empresario Javier Faroni.

Lucero se suma así a la lista de personas sobre las que el FBI busca documentación en una investigación preliminar. TourProdEnter, registrada en Miami a nombre de Erica Gillette (esposa de Faroni), es investigada por presuntos movimientos financieros vinculados con la AFA.

¿Quién es Diego Adrián Lucero?

Según la documentación societaria, Lucero y Pantano constituyeron el 10 de febrero de 2021 la firma Central Park Drinks SRL, dedicada a restaurantes, bares y venta de alimentos. Ambos eran socios y gerentes. Con el tiempo, la sociedad cambió su nombre a Real Central SRL, la empresa propietaria del predio de cinco hectáreas en Villa Rosa, Pilar, donde se halló una mansión valuada en 20 millones de dólares, 54 autos de lujo, pistas ecuestres y un helipuerto.

El 11 de mayo de 2022, Lucero renunció a la gerencia y fue reemplazado por Ana Lucía Conte, madre de Pantano, quien también figura como titular de Real Central SRL y es investigada en la causa por la propiedad.

La hipótesis de testaferros

La pesquisa sostiene que Pantano y Conte habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino. La causa, tras una disputa de competencia, quedó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, a cargo de Verónica Straccia.

En paralelo, la investigación estadounidense analiza el circuito financiero de TourProdEnter. La documentación indica que la empresa fue designada representante comercial exclusiva de la AFA para operaciones internacionales mediante un contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino. La sociedad administró un flujo de fondos superior a los 260 millones de dólares, parte del cual habría ido a empresas fantasmas en EE.UU.

Hasta ahora, no hay imputaciones formales en EE.UU. contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni otros mencionados. La AFA negó que se hayan incautado celulares a miembros de la comitiva que regresó del Mundial.

Otro vínculo judicial en Argentina

Además de su sociedad con Pantano, Lucero fue empleado de Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), firma que el fiscal Pedro Simón, de Santiago del Estero, incorporó a una estructura de empresas que, según su acusación, habría defraudado a la AFA. Simón sostuvo que la AFA transfirió $3.633.013.825 a cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus.

“Este flujo financiero, por su magnitud y falta de justificación económica declarada, constituye por sí solo un ‘indicador de riesgo’ que obliga al Estado a investigar el origen de los fondos”, señaló el fiscal.

TN intentó comunicarse con Lucero sin éxito hasta el cierre de esta nota.