El lado oscuro del 'azucarero' Ovejero: cheques sin fondo, formularios truchos y una estafa millonaria

La investigación contra Diego Ovejero, conocido como el "azucarero", reveló una trama de estafas que incluye cheques falsos por más de $153 millones, formularios 08 duplicados y un mecanismo perverso para no pagar deudas. Fuentes judiciales sospechan que su negocio azucarero era solo una pantalla.

Ovejero, que se presentaba como abogado reconvertido al rubro azucarero, habría utilizado su parentesco con un importante industrial para ganar credibilidad en el sector. “Es el primer caso que tenemos de estas características. Nunca se denunció penalmente a una persona por utilizar una estrategia de este tipo”, explicó un instructor de la causa.

¿Cómo operaba la presunta estafa?

Según los denunciantes, Ovejero emitía cheques a través de la firma Food Trading Dos SAS para reintegrar fondos a sus víctimas, pero la mayoría eran rechazados por falta de fondos. El monto total de esos documentos superaba los $153 millones.

Además, habría confeccionado cheques apócrifos usando el nombre de Bellamar Estancias SA. "En este caso no se trataba de documentos rechazados por falta de fondos, sino de cheques falsos", denunció Federico Helguera, uno de los damnificados.

La investigación también apunta a que operó con documentación de El Marqués SAS y Miyagi SA.

Formularios 08 mellizos y tarjetas de crédito

Otra de las maniobras atribuidas a Ovejero es la entrega de formularios 08 de un mismo vehículo a distintas personas. Pero no fue lo único: también convencía a acreedores de comprar mercadería con tarjetas de crédito de allegados para saldar deudas. Luego, llamaba al banco para desconocer la operación, dejando al comerciante sin cobrar y sin la mercadería.

“Al enterarnos de lo que sucedió, tendremos que ser mucho más cuidadosos. No sólo porque pueden utilizar la actividad como excusa para generar confianza, sino porque evidentemente hay personas que realizan maniobras aprovechándose de la buena fe de los demás”, señaló un productor del sector.