El dinero que no aparece: la Justicia de EE.UU. aprieta a la empresa de Faroni y la AFA tiembla

Mientras el FBI y fiscales federales analizan millonarios movimientos bancarios, la Justicia argentina también investiga el destino de fondos de la AFA. El caso TourProdEnter, la firma de Javier Faroni registrada a nombre de su esposa, avanza en ambos países sin imputaciones formales hasta ahora.

¿Qué se sabe de TourProdEnter?

La sociedad, creada en Miami en diciembre de 2021, fue designada representante comercial exclusiva de la AFA en el exterior mediante un contrato firmado por Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. Según la documentación, percibía el 30% de los ingresos internacionales que generara la entidad y el 10% de las salidas logísticas.

Los investigadores estiman que la empresa administró un flujo de fondos superior a los 260 millones de dólares, aunque sospechan que la cifra real podría ser mayor. En total, habría recibido cerca de 300 millones en cuentas bancarias estadounidenses.

¿Dónde están los 40 millones del Mundial?

Uno de los puntos más llamativos es el giro de 40 millones de dólares —30 de la FIFA y 10 de la Conmebol— que la Selección Argentina recibió tras ganar Qatar 2022. Según documentos a los que accedió TN, ese dinero fue transferido a TourProdEnter LLC y no aparece registrado en los balances de la AFA ni ingresó formalmente al país.

La Justicia busca determinar si esos fondos permanecen en el exterior y cuál fue el circuito utilizado.

Propiedades de lujo en Florida

En paralelo, se investiga la compra de al menos cuatro inmuebles de alto valor en el sur de Florida por parte de Faroni y Gillette. Las propiedades, ubicadas en Sunny Isles Beach y Aventura, están valuadas en más de 11 millones de dólares y fueron adquiridas entre 2022 y 2025 a través de sociedades controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter.

Según registros públicos, varias de esas operaciones no tienen hipotecas asociadas, lo que llamó la atención de las autoridades estadounidenses, que buscan establecer el origen de los fondos.

El capítulo argentino

En el país, Faroni es investigado desde fines de 2025 por el presunto desvío de fondos de la AFA. En diciembre pasado, la Justicia allanó su domicilio en Nordelta. Además, hay una denuncia contra Gillette por defraudación por administración fraudulenta.

Recientemente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico dispuso que la causa por la mansión de 17 millones de dólares atribuida a Toviggino pase al juzgado de Verónica Straccia, apartando al juez federal Adrián González Charvay.

La documentación obtenida mediante el discovery en Estados Unidos ya fue incorporada a los expedientes locales como herramienta investigativa.

Hasta el momento no hay imputaciones formales contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni los demás mencionados.