Causa Cuadernos: el insólito error que confundió a dos Juan Carlos Santos y obligó a uno a volver del exterior

Un hombre de 73 años recibió un WhatsApp mientras estaba de viaje con su hija y tuvo que regresar urgente al país para presentarse en Comodoro Py. Pero no era el exfuncionario de la AFIP que buscaban: era otro Juan Carlos Santos, citado por error.

El verdadero Juan Carlos Santos, exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad, declarará este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por la causa Cuadernos. Su testimonio llega semanas después de un episodio que dejó helados a los presentes: el pasado 7 de julio, un contador de 73 años se presentó ante el juez Enrique Méndez Signori y aclaró de inmediato: “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.

¿Qué pasó en la audiencia del 7 de julio?

El hombre, que no tenía vínculo alguno con la causa, relató que nadie lo contactó personalmente. “No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto”, explicó ante el tribunal. Desde el TOF le preguntaron si le habían explicado los motivos de la citación, y su respuesta fue negativa.

El verdadero Juan Carlos Santos ya había prestado testimonio en Comodoro Py en otras causas, como la de Oil Combustibles durante la pandemia. Su citación en el juicio de los Cuadernos busca reconstruir la actuación de la AFIP entre 2018 y 2019, período en el que recibió oficios judiciales vinculados a la investigación por sobornos. Además de Santos, declararán Pedro Mario Majul, Samanta Fagan, Miriam De Luca y Beatriz Zoe López.

Las maniobras de los empresarios para sacar efectivo de la obra pública

Días atrás, cuatro funcionarios de ARCA detallaron en el mismo juicio las maniobras utilizadas por empresarios investigados para extraer fondos en efectivo de contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas. Las operatorias incluían la contratación de proveedores calificados como “no confiables”, la emisión de facturas de dudosa consistencia y la compra de dólares en efectivo entregados a apoderados de las uniones transitorias de empresas (UTE).

Entre las firmas investigadas aparecen Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco. Todas ellas formaban UTE para proyectos específicos de infraestructura. Al recibir adelantos o pagos parciales del Estado, contrataban a proveedores que emitían facturas sin contraprestación comprobada. Esos egresos se registraban contablemente como gastos comerciales ordinarios vinculados a la obra, lo que permitía la salida de dinero sin respaldo documental.

Uno de los casos mencionados es el de Isolux, que se adjudicó en 2007 la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de 2000 millones de pesos. Empleados de la ex AFIP detectaron que parte de los fondos se derivaba a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra. Una de las testigos dijo: “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”.